Рубрики1
Социалки
Новые статьи

"На каком основании я делаю перевод другому лицу? " Такой вопрос задали мне в отделении СберБанка операционист. "
" Такой вопрос задали мне в отделении СберБанка операционист. Сумма была 100т. р. Обоснование заданного вопроса было
, что сумма большая. Насколько этот вопрос имеет отношения к ним и в праве они вообще интересоваться этим Какой дать ответ в правовой зоне Просьба ответить опытным юристам или финансистам.

  • Напишите возврат задолженности.
    Интересоваться могут.
  • В соответствии с валютным законодательством, физ лицо резидент резиденту может переводить рубли без ограничений по сумме. С другой стороны, суммы свыше 600 000 руб попадают под обязательный контроль (закон 115 ФЗ) . В вашем случае оснований не требуется для перевода.
  • Да, они имеют право интересоваться. При сомнительных операциях пороговой суммы нет.
    В 115-ФЗ это указано. И всё же - зачем Вы делаете перевод другому лицу на крупную сумму?
    :)
  • Переводы без лишних вопросов по ссылке в моих фотографиях.

Вас заинтересует